Caso Changpeng Zhao: la condena a un multimillonario que sacude a un país

El caso de Changpeng Zhao, ex director ejecutivo de Binance (una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más prominentes a nivel mundial), se ha resuelto con una condena de prisión para el multimillonario nacido en China tras admitir su culpabilidad por infringir las leyes de blanqueo de dinero en Estados Unidos.

Para ponerse en antecedentes, primero hay que retroceder en el tiempo hasta el año 2023, cuando Zhao y Lim, ex director de cumplimiento normativo, se vieron confrontados con una demanda civil presentada por la Comisión del Mercado de Futuros (CFTC).

Fueron acusados de omitir la normativa que requiere que las operaciones con futuros y derivados sobre materias primas y otros activos se realicen a través de mercados regulados.

(En la foto Tessa Gorman, fiscal federal en funciones, habla con la prensa sobre la declaración de culpabilidad del CEO de Binance)

“No dejes nada por escrito”,  insistía Zhao al impartir instrucciones sobre cómo evadir la ley mediante la aplicación Signal, utilizando mensajes que se borraban automáticamente, según un artículo publicado por El País.

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En 2019, Binance bloqueó a los clientes de EEUU y creó un mercado exclusivo para ellos, en lugar de cumplir la ley. Según el Departamento de Justicia, los ejecutivos de Binance, incluido Zhao, planearon ayudar a sus clientes VIP a abrir cuentas en el extranjero y transferir sus activos para seguir operando.

Janet Yellen (en la foto), secretaria del Tesoro de EEUU, habla en una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia de EEUU el 21 de noviembre de 2023 en Washington, D.C. El fiscal general de EEUU, Merrick Garland, lideró la conferencia para anunciar nuevas medidas de aplicación de criptomonedas contra Binance.

En noviembre de 2023, admitió su culpabilidad durante una audiencia en Seattle, EEUU, llegando a un acuerdo con el Departamento de Justicia, el Tesoro y la Comisión del Mercado de Futuros (CFTC) para pagar una multa récord de 4.368 millones de dólares por violaciones de las leyes de lavado de dinero y regulación de mercados de valores, como reportó El País. Además, renunció a su cargo de CEO de Binance, según escribe Le Monde.

Según los fiscales, la filosofía del multimillonario se basaba en "es mejor pedir perdón que pedir permiso", como señala un artículo de El País.

Nacido en China, emigró a Canadá a los 12 años. Tras graduarse en ingeniería informática, trabajó en importantes bolsas como la de Tokio y Tradebook de Bloomberg. En 2005, fundó su propia empresa en Shanghai, donde permaneció ocho años. En 2014, compró BTC  y en 2017, lanzó Binance, que se convirtió en el líder del comercio de criptomonedas.

(En la foto con el redactor de Forbes)

Binance está involucrada en más de 1,5 millones de transacciones, valoradas en casi 900 millones de dólares. Según lo denunciado, no contaban con las medidas necesarias para evitar las transacciones realizadas en beneficio de, entre otros, grupos terroristas.

Los fiscales buscaban tres años de prisión, mientras que los abogados de Zhao solicitaban su libertad condicional. Para reducir la sentencia, los abogados propusieron que Zhao se declarara culpable y se trasladara de Emiratos Árabes Unidos a EEUU pero, al no ser ciudadano estadounidense, no puede ir a una prisión de mínima seguridad.

En una carta al tribunal, Zhao reconoció su error y admitió no tener excusa por no establecer los controles de cumplimiento necesarios en Binance, según informa El País. Afirmó también que, bajo su liderazgo, se habían implementado medidas más estrictas contra el blanqueamiento de dinero desde 2022. Previo al veredicto, expresó su arrepentimiento ante la corte, reconociendo su fallo y ofreciendo disculpas por ello.

Tras estas declaraciones, el juez federal del distrito de Seattle, Richard Jones, valoró el reconocimiento del error por parte de Zhao y le impuso una sentencia de cuatro meses de prisión, en contraste con los tres años solicitados por el Departamento de Justicia.

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Según France 24, el juez Richard Jones (en la foto) destacó la importancia de establecer un precedente para desalentar a otros a cometer actos similares. "Nadie, sin importar su riqueza, está exento de ser procesado o está por encima de las leyes de Estados Unidos", afirmó.

La condena a Binance refleja la acción de los reguladores estadounidenses contra las plataformas de criptomonedas que violaron la ley. En otro caso en un tribunal de Nueva York, las autoridades buscaron una multa de 5.300 millones de dólares contra Do Kwon (en la foto), de Terraform Labs, tras ser hallado culpable junto a su empresa de defraudar a los inversores con la oferta de TerraUSD.

Otro caso es el de Sam Bankman-Fried, cofundador de FTX, que fue condenado el jueves 28 de marzo a 25 años de prisión por el robo de 8.000 millones de dólares de los clientes de la plataforma. Planea apelar la decisión y deberá reembolsar más de 11.000 millones de dólares.

Las compañías de criptomonedas enfrentan desafíos en materia de cumplimiento normativo, con reguladores como la Comisión de Valores y Bolsa de EEUU (SEC) intensificando la supervisión y el escrutinio de esta industria.

El caso de Zhao y Binance destaca la importancia de que las empresas de criptomonedas se mantengan al tanto de las regulaciones locales y colaboren estrechamente con los reguladores. ¿Resalta además la necesidad de una mayor claridad y armonización en la regulación de la industria de las criptomonedas a nivel mundial?

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